广康生化(300804)07月26日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者：公司子公司晟康化工投资总额将达到25亿，以公司的体量，财务上能承担得了吗？如何解决投资款来源问题而不导致财务困难？谢谢！广康生化董秘：尊敬的投资者，您好！公司对子公司湖北晟康化工有限公司投资的资金来源为公司自有资金，计划未来7-10年预计总投入25亿元，后续公司将根据项目进展情况采取相适应的融资方式，具体内容请您查阅公司于2023年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于签署＜关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书＞……[查看详细>>>]

广东广康生化科技股份有限公司章程二○二三年七月广东广康生化科技股份有限公司章程第一章总则第一条为维护广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。公司采取发起设立的方式设立……[查看详细>>>]

证券代码：300804证券简称：广康生化公告编号：2023-012广东广康生化科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年7月26日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年7月24日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名……[查看详细>>>]

证券代码：300804证券简称：广康生化公告编号：2023-013广东广康生化科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下……[查看详细>>>]

证券代码：300804证券简称：广康生化公告编号：2023-011广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年7月26日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年7月24日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事……[查看详细>>>]

广东广康生化科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东广康生化科技股份有限公司章程》及《广东广康生化科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于公司增加闲置募集资金……[查看详细>>>]