华融化学股份有限公司2023年半年度报告2023-0552023年8月11日第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邵军、主管会计工作负责人张炜及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投……[查看详细>>>]

华融化学股份有限公司章程2023年8月章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节……[查看详细>>>]

证券代码：301256证券简称：华融化学公告编号：2023-060华融化学股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2023年上半年度（以下简称“报告期”）合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将具体情况公告如下：一、本次计提……[查看详细>>>]

华融化学股份有限公司董事会秘书工作制度第一条为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。第二条董事会设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得国内证券交易所规定的董事会秘书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司……[查看详细>>>]

华融化学股份有限公司董事会审计委员会工作制度第一章总则第一条为强化华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。第二章人员组成第三条审计委员会由3名董事组成，……[查看详细>>>]