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| 整改通知 公告日期:2008-07-24 |
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| 标题 | 河南平高电气股份有限公司关于开展公司治理专项活动完成情况的汇报 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | （一）关于“加强董事会专门委员会建设，明确各专业委员会的职责分工，制定相应的工作制度，充分发挥董事会专业委员会作用”整改要求：
（二）关于“进一步强化内部审计及内部控制制度” 整改要求：
（三）关于“进一步加强相关人员的学习培训，以增强规范运作意识，保证相关信息在内部传递的畅通，重大信息能够及时披露” 整改要求：
（四）关于“进一步采取措施，彻底做到与大股东的五分开”整改要求：等等 |
| 批复内容 | 在此次公司治理专项活动中，通过公司的自查和监管局领导的现场检查，确实暴露出了平高电气公司治理中存在的一些问题。公司正在以此次“深入推进”为契机，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《综合评价及整改要求》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，扎扎实实地进行整改，平高电气公司治理将有一个质的提高。 |
| 处理人 | 河南证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2007-12-27 |
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| 标题 | 河南平高电气股份有限公司关于公司治理整改情况的总结报告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | （一）关于“加强董事会专门委员会建设，明确各专业委员会的职责分工，制定相应的工作制度，充分发挥董事会专业委员会作用”整改要求：
（二）关于“进一步强化内部审计及内部控制制度”整改要求：
（三）关于“进一步加强相关人员的学习培训，以增强规范运作意识，保证相关信息在内部传递的畅通，重大信息能够及时披露”整改要求：
（四）关于“进一步采取措施，彻底做到与大股东的五分开”整改要求：
等等 |
| 批复内容 | 通过此次公司治理专项活动，通过公司的自查和监管局领导的现场检查，确实暴露出了平高电气公司治理中存在的一些问题。公司将以此为契机，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《综合评价及整改要求》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，扎扎实实地进行整改，切实保证平高电气公司治理有一个质的提高。 |
| 处理人 | 河南证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2003-08-28 |
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| 标题 | 河南平高电气股份有限公司关于中国证监会郑州特派办巡检发现问题的整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股票发行与交易暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等 |
| 文件批号 | 郑证监[2003]141号 |
| 批复原因 | 与控股股东在资产、人员、机构等方面未彻底分开；″三会″运作不规范；信息披露不完整；项目的投资进展不顺利,已投资项目效益同预期目标相比差异较大；改变募集资金用途未经股东大会批准；存在挪用募集资金的现象；会计处理不当 |
| 批复内容 | 中国证监会郑州特派办于2003年7月7日至7月11日对河南平高电气股份有限公司进行了例行巡回检查,并于2003年8月4日下发《限期整改通知书》 郑证监〔2003〕141号 以下简称《通知书》 。
接到《通知书》后,公司董事、监事、高级管理人员对《通知书》进行了认真的学习和讨论,并对所存在的问题进行了深刻的分析和反思,一致认为《通知书》所列问题客观、公正,所提整改要求坦诚中肯,对于公司规范运作、勤勉尽责、诚实守信,为实现持续、稳定发展起到重要的推动作用。公司董事会对照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司总经理及高层管理人员不在控股股东单位兼职的通知》、《股票发行与交易暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号＜年度报告的内容与格式＞》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第三号＜半年度报告的内容与格式＞》、《股票上市规则》、《企业会计制度》等相关法律、法规和规章制度,以及《河南平高电气股份有限公司章程》,本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信,对股东负责的态度,进行了认真地研究,逐项落实整改措施,形成书面整改报告,并于2003年8月26日在公司二届董事会第十次会议上审议通过。
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| 处理人 | 郑州特派办 |
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