厦门银行(601187)
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2023/2/27 7:08:18
 
2023年2月27日

厦门银行(601187)最新利空负面消息_违规记录

厦门银行(601187)最新利空

借款合同纠纷：厦门银行对福建三盛实业等五个被告提起诉讼！三盛实业历险记是“家事”还是“刑事”？网易-福建看房福建 2023-02-23
[利空风险类别：法律诉讼]据网易-福建看房福建报道，借款合同纠纷：厦门银行对福建三盛实业等五个被告提起诉讼！三盛实业历险记是“家事”还是“刑事”？……[查看详细>>>]
38家机构被罚 央行反洗钱严监管不松懈法治周末 2023-02-22
[利空风险类别：行政处罚]据法治周末报道，38家机构被罚 央行反洗钱严监管不松懈……[查看详细>>>]
厦门银行对福建三盛实业有限公司等提起诉讼证券之星 2023-02-22
[利空风险类别：法律诉讼]据证券之星报道，厦门银行对福建三盛实业有限公司等提起诉讼……[查看详细>>>]
厦门银行对福建三盛地产等五个被告提起诉讼 涉案金额超2.85亿元观点地产网 2023-02-22
[利空风险类别：分支机构出现问题]据观点地产网报道，厦门银行对福建三盛地产等五个被告提起诉讼 涉案金额超2.85亿元……[查看详细>>>]
借款合同纠纷！厦门银行对福建三盛实业等提起诉讼海西房产网 2023-02-21
[利空风险类别：分支机构出现问题]据海西房产网报道，借款合同纠纷！厦门银行对福建三盛实业等提起诉讼……[查看详细>>>]
厦门银行多项违规此起彼伏：天价被罚高管连带，新董事长如何主政？网易-港湾商业 2023-02-21
[利空风险类别：行政处罚]据网易-港湾商业报道，厦门银行多项违规此起彼伏：天价被罚高管连带，新董事长如何主政？……[查看详细>>>]
厦门银行：就与福建三盛实业等金融借款合同纠纷提起诉讼获受理，追偿超2.85亿元贷款本金及利息等界面 2023-02-20
[利空风险类别：分支机构出现问题]据界面报道，厦门银行：就与福建三盛实业等金融借款合同纠纷提起诉讼获受理，追偿超2.85亿元贷款本金及利息等……[查看详细>>>]
厦门银行：厦门银行股份有限公司关于诉讼事项的公告上交所股票 2023-02-20
[利空风险类别：法律诉讼]据上交所股票报道，厦门银行：厦门银行股份有限公司关于诉讼事项的公告……[查看详细>>>]
厦门银行龙岩分行、交行泉州分行等3家银行涉嫌违法违规受罚中国消费网 2023-02-16
[利空风险类别：分支机构出现问题]据中国消费网报道，厦门银行龙岩分行、交行泉州分行等3家银行涉嫌违法违规受罚……[查看详细>>>]
银行财眼｜违反反洗钱业务管理规定等3项违规 厦门银行龙岩分行被罚55.5万元 银行财眼｜违反反洗钱微博 2023-02-13
[利空风险类别：分支机构出现问题]据微博报道，银行财眼｜违反反洗钱业务管理规定等3项违规 厦门银行龙岩分行被罚55.5万元 银行财眼｜违反反洗钱……[查看详细>>>]
银行财眼｜违反反洗钱业务管理规定等3项违规 厦门银行龙岩分行被罚55.5万元凤凰财经 2023-02-13
[利空风险类别：分支机构出现问题]据凤凰财经报道，银行财眼｜违反反洗钱业务管理规定等3项违规 厦门银行龙岩分行被罚55.5万元……[查看详细>>>]
新董事长上任不到百日厦门银行领巨额罚单 副行长带头领罚网易-中访网 2023-02-09
[利空风险类别：行政处罚]据网易-中访网报道，新董事长上任不到百日厦门银行领巨额罚单 副行长带头领罚……[查看详细>>>]
【金融合规】23项违规！厦门银行因反欺诈反洗钱不力被罚1531万腾讯网-朱哥聊产品 2023-02-07
[利空风险类别：行政处罚]据腾讯网-朱哥聊产品报道，【金融合规】23项违规！厦门银行因反欺诈反洗钱不力被罚1531万……[查看详细>>>]
苏州银行"换帅"！"70后"老将接任，一年来还有这些上市银行高管生变微信-券商中国 2023-02-07
[利空风险类别：董监高变更预警]据微信-券商中国报道，苏州银行"换帅"！"70后"老将接任，一年来还有这些上市银行高管生变……[查看详细>>>]
涉反洗钱、反诈、个人信息等，这家银行23项违法被罚微信-移动支付网 2023-02-04
[利空风险类别：行政处罚]据微信-移动支付网报道，涉反洗钱、反诈、个人信息等，这家银行23项违法被罚……[查看详细>>>]

厦门银行(601187)违规记录

事件公告(非处罚结果)  公告日期:2022-08-03
标题厦门银行:股份有限公司关于董事窗口期违规增持公司股票并致歉的公告
相关法规《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》
文件批号 
批复原因公司个别董事于2022年8月2日通过证券交易系统以集中竞价方式增持公司股票10,000股，增持价格为人民币5.50元/股。本次股票增持后，该董事持有公司股票31,000股，占公司总股本的比例为0.0012%。上述增持公司股票的行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》第十二条中关于上市公司董事、监事和高级管理人员在上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内不得买卖本公司股票的规定，构成窗口期买卖公司股票。上述增持行为发生在公司稳定股价方案实施期限内，且公司已于2022年7月21日披露了《2022年半年度业绩快报公告》（公告编号：2022-036），并非该董事主观故意违规增持，也不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。
批复内容该董事对本次违规增持公司股票行为进行了反思，就本次违规行为给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。今后将加强自身对相关法律法规、规范性文件的学习并严格遵守，防止此类事情的再次发生。
处理人公司董事会
整改通知  公告日期:2021-12-14
标题厦门证监局关于对厦门银行股份有限公司采取责令改正措施的决定
相关法规《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《监督管理办法》、《适当性管理办法》
文件批号厦门证监局[2021]39号
批复原因一、部分分支机构基金销售业务负责人未取得基金从业资格 二、未每半年对基金销售业务开展一次适当性自查并形成自查报告 三、未建立基金销售业务部门负责人离任审计或离任审查制度 四、采用问卷方式了解投资者信息,未涵盖其收入来源和数额、资产、债务等财务状况,以及投资相关的学习、工作经历 五、评估普通投资者的风险承受能力时,未考虑投资者收入来源、资产状况、债务等因素 六、投资者适当性管理不到位,个别私募资产管理计划的投资者提供的资产证明不足以证明其为合格投资者
批复内容我局决定对你行采取责令改正的行政监管措施。
处理人厦门证监局
警示  公告日期:2020-12-31
标题关于对蒋潇采取出具警示函措施的决定
相关法规《证券发行上市保荐业务管理办法》
文件批号 
批复原因在担任厦门银行股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐代表人过程中，未勤勉尽责，对发行人应收账款类投资及相关客户等情况的核查不充分。
批复内容我会决定对你采取出具警示函的行政监督管理措施。
处理人中国证监会
处罚决定  公告日期:2020-09-08
标题厦门银行股份有限公司宁德分行收到国家税务局东侨经济技术开发区税务局处罚(侨税简罚201990122号)
相关法规《中华人民共和国税收征收管理法》
文件批号侨税简罚[2019]90122号
批复原因就本行宁德分行逾期未申报2016年11月1日至2016年11月30日期间城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等事项
批复内容处以人民币100元罚款。
处理人国家税务局东侨经济技术开发区税务局
处罚决定  公告日期:2018-02-05
标题北京市西城区公安消防支队出具《行政处罚决定书》(京公(西)(消)行罚决字【2018】0212号)
相关法规《中华人民共和国消防法》
文件批号京公（西）（消）行罚决字[2018]0212号
批复原因未经消防验收擅自投入使用。
批复内容根据《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第三项的规定，责令停止使用并处以人民币3万元罚款。
处理人北京市西城区公安消防支队
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