鼎汉技术(300011)最新利空
鼎汉技术(300011)违规记录
| 整改通知 公告日期:2011-01-12 |
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| 标题 | 北京鼎汉技术股份有限公司公司治理专项活动整改报告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 京证公司发[2010]144号 |
| 批复原因 | 1、公司信息披露的相关问题：未在定期报告中明确收入确认方式
2、关于公司合同管理的相关问题
（1）公司部分合同与客户验收单中的明细项目无法对应，验收单没有体现交付商品的全面信息，无法体现合同履行情况及公司财务确认收入的依据。
（2）公司《订单履行流程》（2010年6月22日）合同变更程序中欠缺与客户签订书面变更合同的条款，即客户提出更改要求后公司便可变更内部方案设计和产品。
3、关于公司超募资金使用的问题：尽快安排超募资金使用计划，并在履行相应的董事会或股东大会审议程序后及时披露超募资金使用计划
4、关于规范公司治理和三会运作相关问题
（1）公司尚未根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
（2）公司部分董事会会议现场表决票出现复印件或传真件，存在若干董事未出席董事会且未委托其他董事出席表决的情况。
5、关于公司内部控制相关问题：目前公司审计部门隶属于总经理，不符合相关规定 |
| 批复内容 | 公司将以此次公司治理专项活动为契机，在今后的工作中严格按照通知及相关法律、行政法规、规章制度的要求，进一步健全公司法人治理结构，进一步完善内部控制制度，提高规范运作水平，建立公司治理的长效机制，提升公司的核心竞争力和盈利能力，塑造业绩优良、诚信运作上市公司，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、健康、稳定地向前发展。 |
| 处理人 | 北京证监局 |
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